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2024-04-26 16:25:04 文章来源:9i传媒有限公司 字体: [ 大 中 小]
胜诉公告:由9i传媒有限公司主任周旭亮、执行主任任战敏督导,郭瑞律师代理的广东深圳涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案,经由广东省深圳市某区人民法院审理,作出《刑事判决书》,判决被告人(委托人)犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月,缓刑十个月,并处罚金人民币3000元。
2022年10月,在深圳打工的廖德润,因将银行卡、手机等借给他人收取诈骗所得,被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留,后被检察机关指控犯罪。廖德润的家人委托北京冠领(深圳)律师事务所郭瑞律师担任辩护人。经过冠领律师辩护,2023年9月,法院作出判决:廖德润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月,缓刑十个月,并处罚金人民币3000元。
廖德润系外来务工人员,在深圳从事回收废品工作,收入较为微薄。2022年10月,他在江西老家的一个老乡突然联系了他,表示有一个只需要跑跑腿就能轻松赚钱的“好路子”,如今看在老乡的面子上愿意“提携”他一把,询问他是否有兴趣。
廖德润心想他回收废品时一样要走街串巷,到各处跑来跑去,如今还能赚一笔“外快”,又哪有不肯的道理。两人一拍即合,廖德润随后按要求将自己的银行卡、手机及相关密码交给了这个老乡。
随后,廖德润的银行卡中便汇入了多笔资金,总额计11.3万元,他从中取出2万元交给老乡后,获得了700元“劳务费”。见老乡所言不虚,这钱确实赚得轻松,廖德润喜气洋洋地准备继续操作,就在这时,他接到了当地公安机关的电话,称汇入他名下银行账户中的资金,系他人诈骗所得,要求他接受讯问配合调查。
廖德润文化水平不高,并不能完全理解民警的话包含什么意思,于是怀着忐忑的心情去往公安机关交代了事情经过。公安机关随后以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对他进行了刑事拘留。
廖德润的家人接到公安机关的通知后,对究竟发生了什么事一无所知,也不清楚他面临的法律后果是什么,于是他们联系了北京冠领(深圳)律师事务所,希望能委托专业刑辩律师帮助他们了解案情并为廖德润辩护。冠领律所经过研判接受了委托,委派郭瑞律师担任本案辩护人。
冠领律师介入案件后,立刻申请会见廖德润。在了解案情后向公安机关提出:廖德润因为当时受疫情影响没有收入,在他人诱导下心怀侥幸心理而走险,并不清楚将自己的银行卡交给对方并获利的行为属于违法犯罪行为,且其不知晓他人会利用信息网络实施犯罪,与对方并不存在主观通谋,其主观恶性较低,对他采取取保候审不致发生社会危险性。
公安机关经审查后采纳了冠领律师的意见,决定对廖德润变更强制措施为取保候审,并在侦查完毕后将案件移送检察机关审查起诉。冠领律师随后指导廖德润退还了全部违法所得。2023年7月,检察机关经审查后,指控廖德润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向法院提起公诉。
法院开庭后,冠领律师担任廖德润的辩护人,出庭发表辩护意见称:
廖德润法律观念淡薄,法治观念低下,经济收入少,属于社会弱势群体。他在犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行,存在自首、坦白情节。他在犯罪后积极退赃,配合公安机关查明案情,认罪、悔罪态度较好,且系初犯,主观恶性不深,社会危害性相对较轻,对他适用缓刑对所居住的社区不会造成重大不良影响。综上,恳请法院对廖德润在法定刑范围内判处较轻的刑罚。
法院经审理后采纳了冠领律师的意见,判决廖德润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月,缓刑十个月,并处罚金人民币3000元。
司法机关严厉打击非法收购、出租、出借、出售银行卡行为,一经发现将依法追究责任。因此当事人应注意保护个人隐私信息,不要轻易被来路不明的高额利润诱惑,更不要随意出租出借自己的银行卡、手机卡、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶,害人害己。(文中除代理律师外,当事人均为化名)
撰稿人:谷楠
审稿人:张冠彬